2026年6月24日
作者：Shubhii Verma
泰國特別調查局擴大調查與華人跨國犯罪集團掛鉤之非法加密貨幣挖礦案
泰國已擴大調查一宗大型加密貨幣挖礦及洗黑錢案件，涉案集團涉嫌隸屬華人跨國犯罪網絡，每年透過非法金融活動處理金額逾3億美元。
泰國特別調查局（DSI）對外宣布，官方正加強力度查緝該犯罪組織。該集團被控透過非法加密挖礦業務與層層複雜的金融架構，清洗網路賭博、網路詐騙、電信詐騙所得贓款。調查人員研判，該犯罪網絡跨多國運作，並利用加密貨幣相關設施轉移、隱匿不法資金。
本案後續調查行動，承接泰國科技與網路犯罪局自2025年起一連串同步查緝行動。當時執法單位於多處地點查扣超過6,390台加密貨幣礦機。官員指出，這些挖礦廠房皆私接非法電線供電，累計盜用泰國省級電力局（PEA）價值約2,900萬美元的電力。
執法單位表示，此案為泰國有史以來查獲規模最大的竊電兼非法加密挖礦案件之一。調查人員說明，竊取電力大幅壓低挖礦營運成本，讓犯罪集團在無須負擔合法電費的前提下牟取龐大利潤。
涉案貪腐官員、緬甸現金跑腿，年度交易金額達3.07億美元
調查範圍同步擴及涉嫌協助犯罪運作的公務員與民間人士。特別調查局已將兩起獨立案件移送泰國國家反貪委員會，涉案對象包含7名電力局員工、1名警員，以及13名投資人與共犯，該批人士涉嫌協助犯罪網絡運作並從中獲利。
調查人員指出，該犯罪組織透過多家空殼公司與銀行帳戶洗錢，相關帳戶皆出現異常高額交易紀錄。為將資金透過金融體系轉移，集團僱用緬甸籍人士每日至泰國銀行提領現金，單日提領金額介於91萬至150萬美元之間。官方粗估，這類資金流轉每年總額至少達3.07億美元。
美國情資提供關聯、發布通緝令，檢方備案準備起訴
跨國合作是本次調查的關鍵助力。泰國官員透露，美國執法單位提供之情資，確認主嫌之一王一成（音译，Wang Yicheng）涉入大型數位資產詐騙案。美國特勤局先前已查扣與王嫌相關、價值逾1,780萬美元的加密貨幣；該詐騙案總受害損失據傳高達近6,100萬美元。
泰國執法單位已對8名涉案人士發布逮捕令，其中包含4名華人金主，以及4名負責現金提領網絡的緬甸籍共犯。當局持續申請更多逮捕令，另有多名關係人已傳喚到案偵訊，後續不排除提起公訴。
官員強調，非法加密貨幣挖礦已不再單純視為竊電案件，而是精密跨國犯罪體系的重要環節，可協助實施網路犯罪、金融詐欺與大規模洗黑錢。儘管調查持續擴大，檢察單位已同步整理證據、備案準備開庭審理。
