2026年9月月18日
作者：Anjali Kochhar
美國司法部已提出申請，擬扣押價值約6,100萬美元的加密貨幣。檢方指控這筆資金來自黑市伊朗石油銷售，並透過與中國實體相關的加密貨幣帳戶進行轉移。
司法部申請沒收與伊朗石油交易相關的6,100萬美元加密貨幣
曼哈頓聯邦檢察官提交的民事沒收申訴書顯示，該批加密貨幣隸屬一個規模更大的金融網絡，該網絡據稱處理超過15億美元、與伊朗石油銷售相關的交易。檢方表示，此網絡利用數位資產轉移並隱瞞受制裁伊朗石油出口相關資金。
Hexa Whale與Blessed Trust遭指控使用幣安帳戶
申訴書點名兩家總部設於香港的公司：Hexa Whale Trading以及Blessed Trust，指控兩者透過加密貨幣交易所幣安（Binance）的帳戶轉移資金。這兩家公司被指透過一套資金網絡轉移不法所得，讓資金原始來源更難追查。
美國政府本次專門申請沒收約6,119萬美元的泰達幣USDT，也就是與美元掛鉤的穩定幣。調查人員認定，這批資產透過一連串加密貨幣錢包與交易轉移，相關流動路徑與伊朗石油貿易有關。
本案並未指控幣安本身參與這項被指稱的不法計畫。幣安表示，對於違反制裁規定採取零容忍政策，並已針對涉案帳戶採取處置。
區塊鏈分析如何追蹤該加密貨幣網絡
這起案件突顯區塊鏈分析在美國調查規避制裁、非法金融案件中日益重要的角色。相較傳統現金交易，加密貨幣轉帳會記錄在公開區塊鏈上，讓調查人員得以追蹤資金在各錢包與交易所之間的流動軌跡。
檢方指控，部分資金最終流向與伊朗政府有關的各方，並用於華盛頓認定的非法活動。以上僅為政府在沒收案件中的指控，尚未對申訴書所列實體作出刑事定罪。
司法部採取此行動之際，美國持續施壓所有支援伊朗的金融網絡。美國官員越來越關注加密貨幣、穩定幣與境外金融中介，視其為可能用來繞過制裁的管道。
此案對加密貨幣交易所與穩定幣發行商的意義
此案也反映加密貨幣交易所與穩定幣發行商面臨的挑戰：監管機構希望對非法交易加強管控。雖然區塊鏈交易可留下透明的資金移動紀錄，但要確認錢包與交易背後的真實身份，往往需要龐大調查作業。
對加密產業而言，本案也進一步引發討論：數位資產要如何在作為合法跨境支付工具的同時，防止受制裁主體利用同一套基礎設施。
