2026年9月11日
作者：Shubhii Verma
新加坡男子Malone Lam已在美国联邦法院承认一项Racketeering Conspiracy（合谋诈骗/RICO合谋）指控。这起案件被指涉及美国历史上最大规模的加密货币盗窃案之一。
现年22岁的Malone Lam承认参与了一项诈骗计划：被告等人从华盛顿州一名居民处窃取了价值约2.45亿美元的比特币，随后将赃款洗钱，并用于购买豪车、豪宅、名表和奢侈夜生活消费。
Malone Lam认罪后最高面临20年监禁
Malone Lam从新加坡来到美国，八年级后辍学。目前，他在联邦法院承认有罪，最高可能面临20年监禁。华盛顿联邦法院尚未确定量刑日期。
检方称，Malone Lam是一个年轻犯罪网络的组织者之一。该网络从2023年开始涉及加密货币诈骗。2024年8月，团伙成员被指利用社会工程手段，针对一名华盛顿州比特币持有人实施攻击。
两名同案被告冒充Google和加密货币交易所Gemini的代表，诱导受害者提供Google Drive访问权限，并泄露安全验证码。检方指控，这些信息随后被用于转移超过4,100枚比特币，当时价值超过2.45亿美元。
被盗比特币被指用于豪车、豪宅和夜生活
检方表示，盗窃发生后，Malone Lam协助转换和洗钱加密货币。随后，他被指在迈阿密进行了长达一个月的挥霍式消费，购买了超过30辆汽车，并租用豪华豪宅。
其收藏品据称包括定制版保时捷、兰博基尼和法拉利。Malone Lam还购买了一块价值约200万美元的手表。他的消费延伸到夜总会，其中在洛杉矶一家俱乐部一晚就花费了56.9万美元。
FBI在迈阿密逮捕Malone Lam后，其奢侈生活结束。起诉书称，一名休班执法人员曾警告他，当局准备实施逮捕。
Malone Lam是该案18名被告之一，也是第11名认罪者。他的认罪，标志着美国司法部对这一加密货币盗窃网络调查取得重要进展。
社会工程攻击如何针对加密货币持有人
此案凸显了针对加密货币持有人的社会工程攻击风险正在上升。与传统金融账户不同，被盗数字资产可能迅速通过区块链网络转移，导致调查人员更难追踪和追回。
庭审中，Malone Lam被问及当局查获的大量车辆。法官询问他是否记得哪些车是自己购买的，Malone Lam表示需要时间回忆并追查被盗资金流向。
