Latest scam News
Menu
scam
新加坡男子Malone Lam承认参与2.45亿美元比特币盗窃案
2026年9月11日 作者：Shubhii Verma 新加坡男子Malone Lam已在美国联邦法院承认一项Racketeering Conspiracy（合谋诈骗/RICO合谋）指控。这起案件被指涉及美国历史上最大规模的加密货币盗窃案之一。 现年22岁的Malone Lam承认参与了一项诈骗计划：被告等人从华盛顿州一名居民处窃取了价值约2.45亿美元的比特币，随后将赃款洗钱，并用于购买豪车、豪宅、名表和奢侈夜生活消费。 Malone Lam认罪后最高面临20年监禁 Malone Lam从新加坡来到美国，八年级后辍学。目前，他在联邦法院承认有罪，最高可能面临20年监禁。华盛顿联邦法院尚未确定量刑日期。 检方称，Malone Lam是一个年轻犯罪网络的组织者之一。该网络从2023年开始涉及加密货币诈骗。2024年8月，团伙成员被指利用社会工程手段，针对一名华盛顿州比特币持有人实施攻击。 两名同案被告冒充Google和加密货币交易所Gemini的代表，诱导受害者提供Google Drive访问权限，并泄露安全验证码。检方指控，这些信息随后被用于转移超过4,100枚比特币，当时价值超过2.45亿美元。 被盗比特币被指用于豪车、豪宅和夜生活 检方表示，盗窃发生后，Malone Lam协助转换和洗钱加密货币。随后，他被指在迈阿密进行了长达一个月的挥霍式消费，购买了超过30辆汽车，并租用豪华豪宅。 其收藏品据称包括定制版保时捷、兰博基尼和法拉利。Malone Lam还购买了一块价值约200万美元的手表。他的消费延伸到夜总会，其中在洛杉矶一家俱乐部一晚就花费了56.9万美元。 FBI在迈阿密逮捕Malone Lam后，其奢侈生活结束。起诉书称，一名休班执法人员曾警告他，当局准备实施逮捕。…
1,500万美元加密货币骗局：利用虚假招聘及企业软件系统实施作案
2026年8月18日 作者：Shubhii Verma 新加坡有关部门通报，一起依托虚假招聘流程与恶意软件实施的精密加密货币诈骗案件，已造成约1,180万新加坡元（折合1,510万美元）资金损失。 新加坡警察部队（SPF）与新加坡网络安全局（CSA）于8月14日联合发布风险提示，提醒公众警惕诈骗分子手段日趋复杂化，不法分子借此入侵企业系统与加密货币账户。 这起涉案1,500万美元加密货币骗局的案发经过 受害者最初在领英（LinkedIn）上接触到一名冒充加密货币企业招聘人员的骗子。诈骗分子后续通过邮件推进招聘流程，使用仿冒正规企业官网的虚假域名。 随后受害者通过谷歌会议（Google Meet）参与多轮线上面试。面试过程中，对方关闭摄像头，致使受害者难以核实招聘人员真实身份。 恶意软件助攻击者入侵企业系统 骗局的进阶手段出现在下一步：骗子要求受害者完成一份看似正规的技术编程测评。对方引导受害者访问虚假网站，并要求其在公司配发电脑上下载测评所需软件。 受害者并不知晓，该软件内置恶意程序，让攻击者成功获取其设备系统访问权限。 攻击者继而控制了受害者的比特桶（Bitbucket）账户——这是软件开发人员常用的源代码存储与管理平台。由于该账户关联企业代码仓库，不法分子利用被盗账号凭证，进一步渗透企业内部基础设施。 诈骗分子如何绕过加密货币交易防护机制 依托获取的系统权限，骗子最终侵入企业内部服务器，绕过现有的交易限额与审批机制，发起未经授权的加密货币转账，造成数百万美元损失。 该案件表明，加密货币诈骗早已不再局限于传统钓鱼攻击。犯罪分子不再直接瞄准加密钱包或交易平台，转而利用招聘流程、开发工具与企业信息技术基础设施，窃取高价值数字资产。 此案也暴露出远程招聘、线上技术测评潜藏的风险。求职者若误以为参与真实招聘，更容易去下载陌生软件、访问外部不明网站。 新加坡官方警示加密货币求职类诈骗 新加坡相关部门提醒个人与企业，收到主动推送的工作邀约时务必提高警惕，尤其是来自加密货币、区块链、科技类公司的招聘信息。求职者应当独立核实招聘人员与企业真伪，仔细核查邮箱域名，切勿从未经认证的网站下载软件。 同时建议企业强化访问权限管控、启用多因素认证、定期梳理用户权限，并针对大额加密货币交易增设多层审批防护。 该事件再次警示：企业网络安全与加密资产安全的关联性持续增强。一旦员工账号遭到攻陷，攻击者不仅能够窃取企业敏感信息，还有机会掌控价值数百万美元的数字资产。
