2026年7月7日
作者：Shubhii Verma
新加坡有关部门联合多家头部加密货币交易所开展联合反诈行动，成功阻止民众产生总额超290万美元的诈骗财产损失。本次专项行动为期一个月，开展时间为6月1日至6月30日，共排查出130余名极易遭遇加密货币相关诈骗的高危群众。
据新加坡警察部队通报，本次行动由警方反诈中心与网络调查科牵头，联合多家主流加密货币交易平台协同推进，合作平台包含Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、欧易（OKX）、StraitsX、Upbit等。这是警方与加密货币交易所开展的第三轮联合专项行动，核心目标打击数字资产类诈骗犯罪。
办案人员运用先进区块链数据分析技术与情报共享机制，筛查出各类诈骗活动关联的可疑交易。本次排查发现的案件主要分为三类，也是新加坡针对普通民众高发的诈骗类型：冒充公职人员诈骗、虚假投资骗局、虚假招聘招工陷阱。
锁定潜在受害人员后，警方通过致电、上门走访的方式直接联系当事人，在其转账、完成虚假加密货币交易前进行风险警示。本次及时介入累计避免群众损失超290万美元，充分体现事前监测、快速处置在打击金融犯罪中的关键作用。
本次行动还实现跨境协同。办案过程中获取的区块链情报已同步移交海外执法机构，涵盖美国联邦调查局、澳大利亚新南威尔士州警方网络犯罪调查组。本次跨国协作旨在凝聚全球执法力量，打击手段日益精密、跨境流动的加密货币诈骗。
新加坡警察部队表示，诈骗犯罪的作案手法、涉案规模持续升级，执法机关与私营行业的协作因此愈发关键。依托刑侦专业能力、区块链取证技术、加密货币平台数据支持以及跨国情报互通，监管部门得以提前识别诈骗行为，避免民众遭受大额财产损失。随着数字资产使用人群持续扩大，新加坡持续升级各类反诈举措。有关部门提醒民众，面对各类投资渠道、陌生招工邀约、加密货币转账要求时务必提高警惕。官方同时呼吁公众收到可疑信息时多方核实，发现诈骗线索第一时间报案，并强调尽早报案是防范金融诈骗最有效的手段之一。
