因合规问题新加坡将Bybit列入投资者警示名单
2026年6月19日 作者：Anjali Kochhar 新加坡金融管理局将Bybit纳入投资者警示名单，因其无证开展经营 新加坡金融监管机构已将加密货币交易所Bybit列入投资者警示名单，表明该平台未获授权，不得在新加坡境内提供受监管金融服务。此举是新加坡全面加强数字资产行业监管、保护投资者免受无证平台潜在风险侵害的举措之一。 新加坡金融管理局（MAS）兼具该国央行与金融监管职能，设立投资者警示名单作为消费者保护工具。该名单收录各类看似在新加坡提供金融服务、却未取得法定牌照或监管许可的企业及平台。Bybit被列入该名单，意在警示用户：这家交易所不受新加坡金融监管体系约束。 依据新加坡金融管理局相关准则，投资者若使用无证平台，将无法享有持牌合规机构对应的同等法律保障。用户会因此面临更多额外风险，例如纠纷解决渠道有限、监管保障力度不足等。 《支付服务法》合规要求与新加坡日趋收紧的监管态度 此次事件体现出新加坡对加密货币行业的监管尺度持续收紧。尽管新加坡仍致力于打造全球数字资产创新中心，但监管部门反复强调，加密货币相关企业必须遵守当地法律法规与牌照准入要求。监管机构多次表态，行业创新不能以牺牲消费者权益和市场秩序为代价。 Bybit被列入投资者警示名单，根源在于其未能遵守新加坡《支付服务法》相关合规要求。该法案管辖所有在新加坡辖区内运营的支付、数字代币服务机构，规定提供数字支付代币服务的企业必须申领对应牌照，并满足严苛监管标准。 新加坡后续还将进一步加码监管力度。此前监管部门已公布多项新规计划，旨在限制民众访问境外无监管加密货币交易平台，减少投资者接触不受本国监管约束的高风险金融服务。 该警示对新加坡加密货币用户意味着什么…
新加坡警方借助区块链溯源技术，拦阻价值420万美元加密诈骗资金流失
2026年6月5日 作者：Anjali Kochhar 新加坡警察部队（SPF）开展为期六周的专项行动，依托区块链分析工具，并联合头部加密货币交易所，成功为民众挽回潜在加密诈骗损失超420万美元。 新加坡警方如何止损420万美元加密诈骗 新加坡官方透露，本次专项行动联合了包括Coinbase、Gemini在内的7家加密货币交易所以及多家区块链情报服务商。行动重心为筛查高危受骗人群，阻止受害者向诈骗账户转账。 行动期间，警方针对冒充公职人员诈骗、投资骗局、刷单求职诈骗、婚恋杀猪盘等多类案件，落地145起精准预警劝阻。工作人员在受害者完成转账前及时联络劝阻，从源头避免钱款流入诈骗分子账户。 对比上一轮专项行动（挽回约286万美元损失、帮扶90余名受害人），本次办案成效大幅提升，受保护受害者增至145人，凸显技术赋能与行业联动正在成为打击加密犯罪的关键力量。 区块链分析与行业合作的关键作用 本次行动收效显著，核心得益于Chainalysis与TRM Labs提供的专业区块链数据分析系统。依托该类平台，办案人员可追踪可疑加密转账流水，精准锁定潜在受骗用户。 通过区块链实时数据分析，警方实现高效精准处置，赶在资金划转前介入止损。本次警方、加密交易所、区块链情报企业多方协作，印证政企联动能够有效筑牢防线，应对手段日益复杂化的金融诈骗。 本次行动重点整治的诈骗类型…
因涉1.9亿美元UST亏损，新加坡起诉Hodlnaut前首席执行官欺诈
2026年5月28日 作者：Anjali Kochhar 加密货币借贷平台Hodlnaut已宣告倒闭，如今其相关法律纠纷进一步升级。新加坡有关部门以欺诈罪名起诉该公司前首席执行官朱俊涛，指控其在2022年TerraUSD（UST）崩盘危机期间，就公司财务风险敞口向客户作出虚假陈述。 调查人员称，在加密市场陷入全面恐慌之际，朱俊涛刻意淡化公司在UST稳定币生态崩盘事件中的风险敞口。检方表示，尽管公司背地里亏损持续激增，却仍向用户发布有关自身财务状况与风控措施的不实信息。依据新加坡法律，朱俊涛一旦罪名成立，最高将面临20年监禁。 该案件源于加密行业史上损失最为惨重的事件之一。2022年5月，UST及其关联代币LUNA崩盘，短短数日内数字资产市场蒸发数百亿美元市值。Hodlnaut原本是业内知名的高收益加密货币借贷平台，也在此次风波中遭受重创。 Hodlnaut因Terra相关投资亏损1.9亿美元 后续法庭文件显示，Hodlnaut在Terra相关投资上的亏损接近1.9亿美元。公司随后冻结用户提现功能，数千名投资者无法取回资金，引发集体不满。不久后，该平台在新加坡进入司法托管程序，监管机构与重组专员随即着手核查整体损失规模。 公司财务窟窿十分巨大。相关报告显示，Hodlnaut负债约2.81亿美元，而剩余资产仅约8,800万美元，债权人和普通投资者因此面临巨额资金缺口。 对朱俊涛提起刑事指控，是新加坡加密货币领域迄今为止影响力最大的执法案件之一。自2022年市场崩盘后，新加坡监管部门加大了对数字资产企业的监管力度，出台更严苛的规定，强化客户资产保护、信息透明化及风险披露要求。 对亚洲加密货币监管的深远影响 业内人士认为，此案或将成为亚洲加密货币监管进程中的标志性事件。各国监管机构愈发重点核查：市场动荡时期，企业高管是否故意隐瞒财务风险，尤其是在大量普通投资者深陷其中的情况下。…
